[Vadson]

Сообщение от Fyl

вот здесь поподробнее можно?

Начало 90-х гг. Счета за импорт в РФ проходили ч/з этот банк не облагаясь таможенной пошлиной.

МОСКВА, 22 окт (Рейтер) - Арбитражный суд Москвы прекратил
производство по иску Федеральной таможенной службы (ФТС) о взыскании с
Bank of New York (BoNY) $22,5 миллиарда по просьбе самой ФТС, которая
заявила об отказе от исковых требований. Взамен Россия получит от банка кредитную линию и $14 миллионов судебных издержек. Вице-президент BoNY Мэтью Байбен сказал журналистам, что банк выделит российским банкам кредитную линию, возобновляемую каждые 180
дней, общая сумма которой составит $4 миллиарда на протяжении пяти
лет. "Условия будут обсуждаться в рамках двусторонних переговоров.
Ставки будут разумные", - сказал Байбен. Федеральная таможенная служба РФ подала в российский суд иск против BoNY в мае 2007 года, потребовав компенсации после того, как
вице-президент банка в США была обвинена в содействии отмыванию
российских денег на сумму $7,5 миллиарда в результате осуществленных
через банк транзакций в 1996-1999 годах. Российская сторона на основании американского законодательного акта RICO (Racketeering Influenced and Corrupt Organisations Act),
принятого для борьбы с рэкетом и коррупцией, заявила, что имеет право
утроить размер нанесенного ущерба, в результате чего величина иска
составила $22,5 миллиарда. BoNY поставил под сомнение размер предъявленных претензий и
называл обвинения российской стороны беспочвенными и легкомысленными. В начале 2009 года Россия предложила Bank of New York обсудить возможность заключения мирового соглашения. "Речь идет о политическом решении, вполне логичном в период мирового финансового кризиса", - написала газета КоммерсантЪ со ссылкой на руководителя аппарата правительства вице-премьера Сергея Собянина, который курирует этот вопрос по поручению премьера РФ
Владимира Путина. Расследование дела Bank of New York в США началось в начале 2000-х
годов, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в
причастности к уходу от налогов и "отмыванию" денег.